412 обвинувачених та 140 підозрюваних — результати НАБУ і САП на кінець жовтня 2019 року

За підсумками роботи антикорупційних органів станом на 31 жовтня 2019 року, у роботі НАБУ та САП — 783 кримінальних провадження. 140 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, стосовно ще 412 обвинувальні акти скеровані до суду.

Цього місяця викрито та затримано «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу НАБУ неправомірну вигоду в сумі 100 тис. дол. США (ч.3 ст.369 КК України), також у Литві затримано колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», якого Національне бюро з березня 2017 року розшукувало як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом завдання понад 60 млн дол. США збитків підприємству (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 КК України).

З-поміж іншого, коло підозрюваних у жовтні поповнили:

два директори та бухгалтер комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця», які підозрюються у незаконному відчуженні 20 млн грн, на які за рішенням слідчого судді було накладено арешт та за іншим рішенням суду підлягали конфіскації в дохід держави (ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 КК України);
екснародний депутат, його фінансовий радник та експозаштатний радник голови Адміністрації Президента України в 2015 – 2016 роках, яких підозрюють у завданні 20 млн грн збитків ДП «Укрзалізничпостач» (з грудня 2015 року – філія АТ «Укрзалізниця») та замаху на заволодіння ще 44 млн грн цього ж ДП (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України);
колишній перший заступник секретаря РНБО, затриманий за підозрою у зловживанні службовим становищем та недекларуванні статків (ч.2 ст.364 та ст.366-1 КК України);
колишня посадовиця Національного агентства з питань запобігання корупції, яку підозрюють у недекларуванні статків на понад 544 тис. грн;
народний депутат України, якого НАБУ і САП вважають причетними до заволодіння 93,28 млн грн ПАТ «Укрзалізниця» (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України).

Крім того, повідомлено про підозру у розтраті 25,4 млн грн ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ч.5 ст.191 КК України) колишньому заступнику генерального директора із забезпечення виробництва ДП «СхідГЗК» та директор ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс». Оскільки місцезнаходження осіб не встановлено, їх оголошено в розшук.

Підозру в організації корупційної схеми з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України) вручено колишньому народному депутату України, до 14 листопада він знаходиться під вартою, альтернатива застави – 80 млн грн. Ще трьом колишнім народним депутатам оголошено про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій (ст. 366-1 КК України). Зокрема, мова про:

екснародного депутата України (IV — VIII скликань), який не вніс до е-декларацій за 2015 та 2016 роки факт наявності в нього фінансових зобов’язань перед АТ «УкрСиббанк» — в декларації за 2015 р.: 149,97 тис. дол. США та 149,66 тис. євро, в декларації за 2016 р.: 467,51 тис. дол. США та 450,36 тис. євро;
екснародного депутата України (VIIІ скликання), який не задекларував факт наявності фінансових зобов’язань на понад 10 млн грн у 2015 та 2016 рр. та понад 9 млн грн у 2017 році;
екснародного депутата України (VIIІ скликання), який є ексдиректором одного з департаментів Київської міської державної адміністрації та який не задекларував користування нерухомим майном у столиці вартістю 3,8 млн грн у 2016 та 2017 рр.

У жовтні завершено розслідування та відкрито матеріали слідства для ознайомлення особі-свідку, яка безпідставно і необґрунтовано відмовилася від дачі показань під час розслідування факту заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету міста Одеси та його судового розгляду.

Судового розгляду очікують справи стосовно:

чотирьох посадовців МОУ та бенефіціарного власника приватної компанії, які обвинувачуються у розкраданні понад 58 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України (ч.5 ст.191 КК України);
начальника та його заступника у 2015-2016 рр. філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», які обвинувачуються у завданні збитків підприємству у розмірі 39,8 млн грн (ч.2 ст.364 КК України);
колишнього судді Солом’янського районного суду міста Києва, затриманого детективами у січні 2017 року, який обвинувачується у вчиненні шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами особи в особливо великих розмірах (ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України).

Оновлені показники результатів діяльності НАБУ — на головній сторінці сайту.