Впродовж березня 2021 року детективи Національного бюро розпочали розслідування у 61 кримінальному провадженні, чотирьом особам повідомили про підозру, п’ять обвинувальних актів стосовно восьми осіб скерували до суду. Законної сили набрали два обвинувальні вироки стосовно трьох осіб. Такими є результати роботи НАБУ і САП минулого місяця.
Завершено розслідування низки резонансних справ. Із-поміж них щодо:
- захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участь у злочинній організації і зловживання впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб;
- отримання неправомірної вигоди народним депутатом та його посередником, яких викрили під час здійснення спеціальної операції з включенням до її складу детектива «під прикриттям».
До суду скеровано справи за фактами:
- передачі неправомірної вигоди головою Харківського окружного адміністративного суду, яка здійснювала тиск на одного з суддів цього ж суду, аби той ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії;
- завдання 2,2 млн грн шкоди Службі зовнішньої розвідки України;
- зловживання владою та службовим становищем директором казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» та його заступником;
- другої спроби підкупу голови Фонду державного майна України;
- заволодіння 27 млн грн Южно-Української АЕС.
Минулий місяць відзначився новими підозрами у справі «ПриватБанку: колишніх голову правління, його заступника та керівника департаменту міжбанківських операцій підозрюють у розтраті 314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ). Це другий епізод злочинної діяльності топменеджменту «ПриватБанку», який викрили детективи НАБУ. Перший стосувався схеми з виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.
Крім того, в березні, за клопотанням НАБУ та САП Вищий антикорупційний суд наклав арешт на 674 млн грн на рахунку в Держказначействі, призначені для відшкодування ПДВ задіяним у корупційній схемі компаніям.
