Національне антикорупційне бюро України увійшло до судового процесу як третя сторона, аби запобігти спробам понад 20 приватних компаній, задіяних у корупційній схемі на митниці, уникнути проведення документальних перевірок із боку Державної фіскальної служби. І, як наслідок, приховати від НАБУ інформацію про свою діяльність. Відповідне рішення щодо НАБУ Одеський окружний адміністративний суд (далі — ООАС) ухвалив 4 березня 2019 року.
Перевірки компаній-імпортерів фіскали ініціювали у січні 2019 року на підставі матеріалів, переданих НАБУ до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області. Ці матеріали детективи Національного бюро зібрали під час досудового розслідування за фактом порушення низкою суб’єктів господарювання митного законодавства, до яких можуть бути причетні особи, підслідні НАБУ.
В межах цього розслідування, розпочатого НАБУ у жовтні 2017 року, детективи ініціювали накладення арешту на понад 450 млн грн компаній-учасниць схеми. Згодом, у грудні 2017, кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. дол. США, аби ті припинили розслідування та закрили кримінальне провадження, проте його викрили «на гарячому».
Цей факт задокументований та вже розслідуваний — обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася підкупити детективів НАБУ, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року.
Між тим розслідування корупційних зловживань із залученням компаній, підконтрольних обвинуваченому, детективи НАБУ продовжили.
Результати перевірки цих суб’єктів господарювання з боку ДФС можуть стати важливими доказами у кримінальному провадженні, завадити чому намагаються зацікавлені особи, які оскаржують в ООАС законність наказів про призначення перевірок.
Оскільки ці перевірки ініційовані саме детективами НАБУ, Національне бюро подало до ООАС заяву про вступ до справ як третя сторона, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Участь у цьому судовому процесі — це можливість Національного бюро доводити в адміністративному суді правомірність рішень про проведення документальних перевірок.
