Конвертцентр з обігом мільярд гривень діяв на Дніпропетровщині

Викриті спецслужбою зловмисники мінімізували податки до бюджету для низки місцевих підприємств. Про це повідомляється у телеграм-каналі СБУ. 

Вони пропонували клієнтам «послуги» з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. А ті — надавали підприємствам можливість формувати штучний податковий кредит, частину коштів переводили у готівку.

За попередніми оцінками, у 2019-2020 роках через конвертцентр пройшов приблизно мільярд гривень. Зараз встановлюється точний розмір завданих державі збитків.

Під час обшуків було вилучено понад 230 тисяч євро, 220 тисяч доларів, 20 тисяч фунтів стерлінгів і майже 4 мільйони гривень.