Алексей Кавылин, начальник Киевского областного управления Государственной фискальной службы, имеет финансовый бизнес на подсанкционной территории АР Крым. Бизнесом он владеет через ближайших членов своей семьи, говорится в расследовании РБК-Украина.

«Речь идет о финансово-консалтинговой компании «Семейный капитал», которой владеет и руководит Анатолий Кавылин, отец топ-налоговика, вместе с женой Дарьей Кавылиной (Львовой). Компания работает как в Украине, так и на оккупированной территории, вопреки запретам Нацкомфинуслуг», – отмечают журналисты.

В расследовании говорится, что ООО «Семейный капитал» якобы ведет деятельность не только на захваченном полуострове, но и на подконтрольной украинской власти территории. Кроме того, по данным СМИ, компания имеет российскую регистрацию и действует по принципу финансовой пирамиды. В частности, журналисты выяснили, что на брата чиновника Дениса Кавылина оформлены ряд ипотечных схем.

«Через некоторое время эрзац-заемщик не возвращает ссуду, что делает Дениса Кавылина полноценным владельцем относительно стабильного материального актива. При этом алиби на момент выполнения одним из Кавылиних полномочий госслужащего железное: физически на руках нет ни денег, ни недвижимости. Есть только права ипотекодателя на взыскание объекта недвижимости в нотариально оговоренной временной перспективе», — говорится в материале.

Также в расследовании сказано, что по одному юридическому адресу с «Семейным капиталом» находились аффилированные с семьей Кавылиных структуры, в частности гражданские организации «Молодежь за веру, за европейскую Украину» и «Институт налоговых реформ». Последнюю возглавляет председатель киевского областного совета «Ассоциации налогоплательщиков Украины» Елена Хотенко, которая до 2017 года была заместителем Кавылина в ГФС Запорожской области.

Ранее сайт AntiKorruptciya.info сообщал, что у военкома из Одессы Олега Лобана нашли недвижимость в Крыму. Также бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтаревы со своим супругом Олегом с середины 2000-х годов являются инвесторами курортного рекреационного комплекса «Нептун-Центр» в Большой Ялте.