У Смолия зарегистрировали платежную систему, владелец которой «отмывает» деньги

Национальный банк зарегистрировал платежную систему «ЮАПЕЙ», которая стала 11 внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями.

«Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы «ЮАПЕЙ» и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», — говорится в сообщении НБУ.

Платежной организацией внутригосударственной платежной системы «ЮАПЕЙ» является столичное ООО «ФК ЮАПЕЙ».

На сайте журналиста Александра Дубинского уточняется, что собственник и директор последней фирмы является Анатолий Иосифович Зарахович.

«Он же основатель и руководитель компании «Софтинвест Холдинг», которая фигурирует в уголовных делах, связанных с отмыванием грязных денег», – говорится в публикации.

СМИ также приводит выдержку из судебной документации: «во время досудебного расследования уголовного производства, установлено, что с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, неустановленными следствием лицами с расчетных счетов ООО «Скай Консалт Групп», ООО «Скай Трейд Групп», перечислено денежные средства в сумме 20 540 000 грн на счета ООО «Софтинвест Холдинг» и денежные средства в сумме 3 243 500 грн под видом финансовой помощи».

Кроме того, установлено, что должностными лицами ООО «Софтинвест Холдинг» с расчетных счетов общества, перечислялись денежные средства на счета ООО «Сэнд Информ», ООО «Техно Веб», ООО «Старт капитал», которые имеют признаки фиктивности.

«В итоге суд удовлетворил ходатайство и разрешил следственной группе шестого следственного отдела СКП СУФР ГУ ДФС в г Киеве на временный доступ к вещам и документам (осуществление выемки их копий), в банке «Пивденный», «КРЕДИТ ДНЕПР», банке «Финансовый Альянс», «МТБ Банке», «Банке инвестиций и сбережений», «Приватбанке» и филиале банка «Расчетный центр», а также «РВС Банке», – сообщили журналисты.

Ранеесайт AntiKorruptciya.infoсообщал, что НБУ выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Эта компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу

Также НБУ переоформил бессрочно генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп», которое фигурирует в уголовном производстве.

0 Комментарии Присоединиться к обсуждению →


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *