Детективи НАБУ і прокурори САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Правління ПАТ «Реал Банк».

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

За даними слідства, підозрюваний у складі злочинної організації колишнього президента-втікача причетний до заволодіння 4,7 млрд грн ПАТ «Реал Банк» (у тому числі 800 млн грн Національного банку України отриманого як стабілізаційний кредит) та їх подальшої легалізації. 

Матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відповідно до постанови Генерального прокурора було доручено здійснювати детективам НАБУ у грудні 2019 року.

З 2015 року підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

29 березня 2022 року Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення стосовно вказаної особи спеціального досудового розслідування.

  

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.