Схема на 10 миллионов: в Днепре задержали мошенника международного уровня

В Днепре задержали международного злоумышленника / Нацполиция

В Днепре правоохранители задержали международного злоумышленника. Он вместе с преступной группой выманивал у людей деньги якобы для инвестирования, обещая им огромную прибыль. После нескольких взносов аккаунты людей блокировали.

Среди участников схемы украинцы и иностранцы. Из-за обмана пострадали люди из многих стран мира.
Впервые преступление уличили в декабре 2021 года. С тех пор полицейские установили уже четвертого причастного. Об этом сообщили 4 октября.

Обещали много денег

Злоумышленники специально создали веб-ресурсы, чтобы проводить воображаемые сделки по купле-продаже различных активов. Они обращались к людям, чтобы те стали инвесторами. Впоследствии аферисты обещали пострадавшим огромные доходы.

В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колцентр, представляясь агентами торговых платформ и требовали внести дополнительные средства. К тому же говорили оплатить 15% комиссии от суммы полученной «прибыли». Сразу после расчетов аккаунты инвесторов блокировали, а их средства присваивали организаторы мошеннической схемы.


В Днепре задержали международного злоумышленника / Фото Нацполиции

Покупали элитную недвижимость и авто

Средства пострадавших переводили на счета компаний организаторов в разных странах мира. За эти деньги злоумышленники покупали себе элитную недвижимость, авто, инвестировали в новые бизнес-проекты в Украине. В частности, стоимость только одного приобретенного автомобиля составляет 450 тысяч евро.

Среди пострадавших – граждане Украины, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран, а сумма присвоенных средств составила более 10 млн евро.


Мужчине объявили три статьи / Фото Нацполиции

Объявили три статьи

Задержанному сообщили о подозрении по трем статьям:

  • участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией;
  • легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
  • мошенничество.

Сейчас участнику преступной группы выбирают меру пресечения. Мошенническую схему разоблачили совместно с международными партнерами – Генеральной прокуратурой Германии, Евроюстом и Европолом.

Правоохранители ищут организатора схемы и других причастных.

Мошенническая схема на 10 миллионов: смотрите видео