Национальный банк Украины оштрафовал «РВС Банк» на 3 млн грн, банк «Украинский капитал» – на 800 тыс. грн и «Укрэксимбанк» – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно сообщению на сайте НБУ, в результате соответствующих проверок регулятор также направил в «ПроКредит Банк» письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
Уточняется, что «РВС Банк» был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.
Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, – инвестиционный ущерб.
В свою очередь, банк «Украинский капитал» и «Укрэксимбанк» регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.
Ранее сайт AntiKorruptciya.info сообщал, что народный депутат Украины VIII созыва, экс-заместитель главы комитета Верховного совета Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак приобрел долю «РВС Банка».
Также «РВС Банк», купил облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 100 001 930 грн
Напомним, что у Демчака в «РВС Банке» лежат 128 миллионов гривен и 589 GBP. А детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о возможном незаконном обогащении Демчака. В свою очередь Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки декларирования недостоверной информации у Демчака.
Также стало известно, что Демчак выбрал для обучения своих детей Великобританию. Это обходится ему более чем в 2 млн гривен в год.
Кроме того Демчак не уплатил подоходный налог в размере 15 млн грн за 2008 и 2010 года. В общей сложности парламентарий не уплатил в государственную казну 15 093 982,31 грн.
