14 лютого 2023 року НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно народного депутата України ІІІ-VIII скликань. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів. Дії екснардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Слідство встановило, що у липні 2014 року народний депутат України (обіймав на той час посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки) одержав від керівництва чеської компанії «SKODA JS a.s.» (входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», який належить російському «Газпромбанку») неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. А саме: у взаємовідносинах із державними підприємствами «НАЕК «Енергоатом» та «Чорнобильська АЕС», з якими компанія «SKODA JS a.s.» мала контракти на постачання обладнання, та за якими виник ризик не здійснення оплати з боку українських контрагентів.
Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною між «SKODA JS a.s.» та кіпрською компанією, афільованою з екснардепом. Надалі одержану неправомірну вигоду через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, легалізували. У підсумку кошти опинилися на рахунку компанії, теж зареєстрованої на Кіпрі, кінцевим бенефіціаром якої виявився обвинувачений. З рахунків цієї компанії сплачували за навчання, відпочинок, оренду житла за кордоном та на задоволення інших особистих потреб народного депутата та його родичів.
Під час обшуку за місцем проживання екснардепа детективи виявили та вилучили значну суму готівки, на частину з яких — в сумі 785 тис. дол. США та 650 тис. грн — ВАКС наклав арешт. Згодом за рішенням суду ці кошти детективи передали на потреби ЗСУ.
ід час розслідування детективи для забезпечення можливої конфіскації також наклали арешт на належні обвинуваченому квартири площею понад 500 кв.м в центрі Києва.
Завдяки міжнародній співпраці з компетентними органами Чехії та Кіпру, а також матеріалам, отриманим в Україні, НАБУ і САП зібрали достатньо доказів для висунення екснардепу обвинувачення у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.
Сторона захисту систематично зловживала правом на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 4 січня 2023 року за клопотанням детективів ВАКС обмежив сторону захисту та встановив строк на ознайомлення з матеріалами, що врешті дозволило завершити слідство.
Що ж до працівників чеської «SKODA JS a.s.», то правову оцінку їхнім діям за цими та іншими фактами надано правоохоронними органами Чехії, які з урахуванням доказів переданих детективами НАБУ висунули обвинувачення 6 співробітникам цієї компанії.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
