Детективы НАБУ задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов «Ощадбанка»

Среди подозреваемых – два действующих и один бывший чиновник государственного банка «Ощадбанк». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления «Ощадбанка»), бывшего начальника управления проектного финансирования «Ощадбанка» (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования «Ощадбанка» (в настоящее время – руководитель указанного управления госбанка, – сообщили в НАБУ.

Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний «Креатив», а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщик.

В период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний «Креатив», которые были в сговоре с лицами государственного банка, подделали документы для получения кредита на сумму в 20 млн долларов для «покупки семян подсолнечника». После получения суммы владельцы «Креатива» вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица «Ощадбанка» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием.