28 вересня–3 жовтня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт, складений детективами Національного антикорупційного бюро України, восьми підозрюваним у заволодінні коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян».
Зокрема, йдеться про:
- чинного міського голову Одеси
- заступника одеського міського голови;
- голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради;
- директора департаменту комунальної власності Одеської міськради;
- заступника директора департаменту комунальної власності Одеської міськради;
- директора приватної компанії-продавця будівлі;
- представника компанії продавця будівлі;
- оцінщика.
Дії всіх цих осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб»).
Крім того, директор приватної компанії-продавця будівлі обвинувачується також у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205 та ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 КК України (йдеться про фіктивне підприємництво та замах на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом).
Як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 185 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти ймовірно планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області
Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на 185 млн грн, сплачених із місцевого бюджету Одеси. Відтоді постійно вчиняються спроби скасувати арешт коштів, у тому числі через раптове зменшення ціни договору до 90 млн грн в січні 2018 року.
Нагадуємо, що про підозру у вчиненні злочину згаданим особам повідомлено 13 лютого 2018 року. При цьому чотирьом із них (посадовцям Одеської міськради) — у порядку, визначеному ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки на той момент їхнє місцезнаходження було невідоме.
День потому в міжнародному аеропорту Бориспіль Одеського міського голову та його заступника затримано («Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем»).
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року. У травні 2018 року підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
Детальна схема злочину: https://nabu.gov.ua/infographics/shema-zavolodinnya-koshtami-odeskogo-miskogo-byudzhetu-pid-chas-prodazhu-budivel-vat-hk
Хронологія вчинення злочину: https://www.youtube.com/watch?v=h2C__1_p47Q&t=2s
