Виведення грошей за кордон: в Києві викрили найбільшу схему із відмивання грошей.

У столиці співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який «відмивав» понад мільярд гривень на рік.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. «Зловмисники на замовлення» клієнтів «здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів з метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей в «тіньовий» сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектора економіки Київської області та низка державних підприємств», — йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих слідчих дій в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, державних підприємств і понад 4 мільйони готівки в різних валютах а також у гривневому еквіваленті.

Також виявлені установчі, реєстраційні документи та печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестування і їх легалізацією через покупку рухомого і нерухомого майна. Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі і носії інформації, що містять фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.