У Національному агентстві з питань запобігання корупції вивчали способи встановлення наявності у фізичних осіб цінних паперів (корпоративних прав). Відповідний тренінг для фахівців НАЗК провели представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Костянтин Месенцев, Ірина Козловська, Ірина Носікова та Державної служби фінансового моніторингу Аліна Білик.

Запрошені спікери нагадали присутнім поняття та зміст терміну «корпоративні права» та співвідношення понять «корпоративні права», «кінцевий бенефіціарний власник» та «істотна участь у статутному капіталі», відповідно до законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про депозитарну систему».

У ході тренінгу учасники з’ясували правові засади функціонування депозитарної системи України, порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.

Навчання проходило у форматі інтерактивного спілкування, у ході якого фахівців НАЗК цікавили критерії визначення прямого або не прямого бенефіціарного власника, права міноритарних акціонерів та форми договорів.

Серед іншого слухачі також отримали відповіді щодо джерел отримання інформації стосовно наявності у фізичних осіб цінних паперів (корпоративних прав).