НАБУ расследует дело о незаконном завладении 62 миллионами евро Citycommerce Bank. К этому, вероятно, причастны министр внутренних дел Арен Аваков и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Так, производство открыли по решению Высшего антикоррупционного суда, сообщает Интерфакс-Украина.

Детали дела

• НАБУ начало расследование 1 декабря.
• Дело касается злоупотребления полномочиями должностными лицами «Городского коммерческого банка».
• Кроме того, рассматривают возможное содействие чиновников во время финансовых операций с использованием счетов в Meinl Bank Aktiengesellschaft, который расположен в Австрии.
• Так, в уголовном производстве расследуют исчезновение денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии.
• Деньги вывели по указанию владельцев или менеджмента банков-банкротов в оффшоры

Схема вывода денег

Банк в Австрии выдавал кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Все происходило по поручению владельцев украинских банков.

В качестве гарантии для этих кредитов были деньги на корреспондентских счетах украинского банка, которые лежали в иностранном. Поскольку кредит не вернули, деньги забрало австрийское финучреждение. Такие действия не являются незаконными, но с помощью них часто отмывают деньги.

Кстати Гонтарева просит МВФ забрать у Украины транш: в СБУ отреагировали