Налоговая арестовала 26 миллионов гривен украинца / ГНСУ

На Харьковщине разоблачили украинца, который приобрел ряд авто и земельных участков, однако не подтвердил источники своего дохода. Стоимость покупок оценивают в 26 миллионов гривен.

Источником дохода, как ни странно, заинтересовалась налоговая. Сейчас на эти средства наложили арест.

Как пояснили в Государственной налоговой службе, расходы украинца в несколько раз превышали его официальные доходы.

Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем,
– заявили в ГНСУ.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Как пояснили в ГНСУ, мониторингу в Украине подлежат 2 вида финансовых операций: пороговые и подозрительные.

Финансовые операции являются предельными, если:

• сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тысяч гривен;
• равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривны до 400 тысяч гривен на момент проведения.

В добровольном декларировании могут участвовать

Физические лица-резиденты Украины, в том числе и самозанятые, а также те, кто в настоящее время не являются резидентами и плательщиками налогов в Украине, но которые были ими на момент получения объекта декларирования.

Запрещено подавать декларацию

• несовершеннолетним, недееспособным, а также лицам с ограниченной дееспособностью;
• подсанкционным людям;
• тем, кто за любой год, начиная с 2005, подавал декларации в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции.

Добавим, что декларирование продлится с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Что может быть объектами декларирования / Инфографика ГНСУ