Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал обновленные списки всех лиц, которые не погасили в полном объеме долги перед ликвидированными банками. Согласно данным на сайте фонда, они актуальны по состоянию на 1 января 2020 года.

Так, ООО «Бони и Клайд» (переименовано в ООО «Факториал») задолжало «Дельта Банку» 3,188 млрд грн. В тройку крупнейших должников банка входят также ООО «Днепрметалсервисгрупп» (2,1 млрд грн) и ЧАО «Торговый дом «Азовобщемаш» (1,89 млрд грн).

«Более 3,1 млрд грн — сумма долга по кредиту, выданному АО «Дельта Банк». У отдельных заемщиков АО «Банк Финансы и Кредит» и АО «ВТБ Банк» задолженность составляет около 2 млрд грн. На взыскание этих средств с недобросовестных заемщиков есть соответствующие судебные решения, ожидающие выполнения», — заявили в Фонде.

Ранеесайт AntiKorruptciya.info сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион пул активов АО «Дельта Банк» с обеспечением в виде действующих масложировых комбинатов в Одесской области.

А правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» Николая Лагуна.

До этого Фонд гарантирования физических лиц выиграл апелляцию по делу о взыскании с владельца «Дельта Банка» почти 700 млн грн. Иск фонда удовлетворили Северный апелляционный хозяйственный суд, арестовав активы, принадлежащие Лагуну. В то же время Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворять жалобу ФГВФЛ к бывшим владельцам и топ-менеджменту обанкротившегося «Дельта Банка».

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, по итогам торгов на площадке The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр), продал обязательства по кредитным договорам «Дельта Банка» балансовой стоимостью 4,85 млрд грн ($182 млн) за 182,5 млн грн.