Национальный банк Украины обжалует решение Окружного административного суда Киева, отменившего в сентябре решение НБУ штрафе и письменном предупреждении АО «Сбербанк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ напоминают, что «Сбербанк» был оштрафован в декабре 2018 года на 94,7 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.

В частности, регулятором выявил крупномасштабные финансовые операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных.

НБУ раскрыл некоторые сомнительные операции, проведенные «Сбербанком» в разное время.

Ранее SKELET-info сообщал, что судья Хозяйственного суда Киева Оксана Грехова заявила, что получила письма с угрозами от «Сбербанка», который является дочкой «Сбербанка России».

Кроме того сообщалось, что белорусский «Паритетбанк» не отвечает требованиям Национального банка Украины как потенциальный покупатель украинской «дочки» «Сбербанка».

А до этого стало известно, что олигарх Валерий Хорошковский вышел из переговоров с материнской структурой «Сбербанка», несмотря на то, что принципиальная договоренность была уже достигнута.