Рада Європи оцінила прогрес України і дала нам рік для виконання її рекомендацій в боротьбі з відмиванням грошей

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей. Про це йдеться у звіті MONEYVAL — органу Ради Європи з оцінки заходів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансування тероризму.

MONEYVAL вважає, що Україна досягла обмеженого прогресу з часу прийняття попереднього звіту в грудні 2017 року та закликає країну активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків з огляду на поточні законодавчі реформи, що очікують на сьогодні.

Відповідно до правил процедури MONEYVAL, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів, повідомляє Європейська правда.

«Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як «сумісні»), 7 (цільові фінансові санкції, пов’язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як «частково сумісні»), 18 (внутрішній контроль та закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як «Значною мірою відповідає»), вимоги до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як «сумісна», була переоцінена як «значною мірою відповідає», — йдеться у звіті.

У Раді Європи вирішили, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні визначених рекомендацій.