Из-за схем с невозвратом валютной выручки и уклонения от налогов в процессе экспорта зерна Украина потеряла 6 миллиардов долларов за последние 4 года, 2 миллиарда — с июня прошлого года по сентябрь этого.

Об этом шла речь на заседании Временной следственной комиссии по уплате налогов, сообщает депутат Марьян Заблоцкий.

Для заседания Центр аграрной логистики и инфраструктуры подготовил отчет по отмыванию средств с использованием легального экспорта транснациональными корпорациями (ТНК). В нем говорится о том, что «теневые» схемы, которыми пользуются при экспорте зерна, являются первым звеном в отмывании средств.

«То, что мы видим на территории Украины, невозврат валютной выручки и уклонения от уплаты налогов, не квалифицируется международными законами как преступление, и решить эту проблему «изнутри» невозможно. Однако, это — только вершина айсберга. Все, что дальше происходит с украденными из Украины деньгами, подпадает под международную квалификацию Trade Based Money Laundering, TBML (Схемы отмывания средств с использованием легального экспорта)», говорится в отчете.

Так, ряд международных компаний покупают зерно у трейдеров, которые рассчитываются с фермерами наличными. Доля «теневого» экспорта в крупнейших трейдеров в среднем составляет 7,89%, у некоторых, как Sierentz, достигает более 16%.

Исследование также показало, что некоторые украинские компании работают «чисто»: доля «тени» у Nibulon составляет 0,0%, в Kernel — 0,3%.

В связи с полученными результатами Заблоцкий заявил о решимости обращаться в органы иностранных государств по выявлению и пресечению схем отмывания денег. «Мы также обязательно обратимся и в штаб квартиры самых трейдеров, а также обслуживающих банков, с тем чтобы провели аудит своих комплаенс процедур», — пишет он.

Экономическая правда