НАБУ задержали подозреваемого, который может быть причастным к завладению средств Энергоатома» в сумме 6,4 млн евро

Задержанный с ноября 2017 года находился в розыске. Ему сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко выступал представителем компании BRADCREST INVESTMENTS S.A. В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства от чешской компании SKODA JS a.s.. В дальнейшем таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 миллиона евро.

По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании SKODA JS a.s. относительно размеров перечислений «откатов.

Кроме того, как установило следствие, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем.