За даними правоохоронних органів, до складу злочинного угрупування входили власники небанківських фінансових установ та представники криміналітету.

Правоохоронцями було встановлено, що впродовж двох років на території України здійснювались незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що відрізнялись від зафіксованих державою.

Зловмисники не оформлювали документально жодних операції і саме так привласнили понад 100 млн грн, обійшовши обов’язкові податкові платежі.

Справу відкрито за ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Наразі поліцейськими перевіряється причетність до злочинів службових осіб контролюючих органів, пишуть Факти.