Сергей Тигипко

Национальный банк оштрафовал «Универсал Банк», входящий в группу «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко, на 14,4 млн гривен. Штраф наложен за нарушение финансового мониторинга, сообщили в пресс-центре НБУ,

Так, банк наказан за рисковую деятельность, которая заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. Основной объем указанных операций был проведен в период с июня 2016 года по май 2017 года.

«Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг), для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)», – описали схему в НБУ.

«Универсал Банк» продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принято решение о прекращении деловых отношений (этим клиентам был установлен неприемлемо высокий риск), что, по мнению регулятора, говорит о формальном подходе к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, незаконном выведении безналичных средств.

Кроме того, в январе 2019 года санкции НБУ были применены к «Юнекс Банку» и «Правэкс-банку». Первый отделался предостережением, второму выписали незначительный штраф в размере 200 тысяч гривен.

Ранее сайт AntiKorruptciya.info сообщал, что аптечная сеть TAS намерена купить аптечный бизнес торговой сети «Космо» до конца первого квартала 2019 года.