Генеральная прокуратура Украины добилась удовлетворения своего ходатайства об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062 по признакам преступлений, предусмотренных ч 1 ст 212, ч 2 ст 205 УК Украины. Решение принял Печерский райсуд Киева, сообщается на сайте Александра Дубинского.

Согласно сообщению, правоохранители получили данные о деятельности в Киевском регионе противоправного финансового механизма, участники которого причастны к внедрению на базе банка «Конкорд» противоправной финансовой схемы, направленной на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и хищение государственных/бюджетных средств.

«В частности, с целью реализации своих намерений, фигуранты дела зарегистрировали на подставных лиц коммерческие структуры, открыли для них счета в банке «Конкорд» и наладили поступление на них безналичных денежных средств от предприятий, в т ч с государственной долей собственности.

В дальнейшем, при содействии сотрудников этого банковского учреждения, денежные средства переводятся в наличность и присваиваются», — сказано в решении суда.

Ходатайство прокурора относительно уголовного расследования Государственного бюро расследований о наложении ареста на денежные средства и ценные бумаги, которые находятся на счетах в банке «Конкорд», 31 мая этого года удовлетворил Печерский райсуд Киева.

Ранее сайт AntiKorruptciya.info сообщал, что банк «Конкорд» требует от Национального банка Украины отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, наложенный 5 марта.