Одесская прокуратура объединила в одно уголовное производство все эпизоды тендерных махинаций чиновников с ООО «Нафтотрейд Ресурс», входящее в сеть WOG группы «Континиум» нардепа Степана Ивахива и бизнесмена Сергея Лагура, одному из фигурантов уже сообщили о подозрении. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы соответствующего производства.

«Мы уже писали о ряде махинаций ООО «Нафтотрейд Ресурс» в сговоре чиновниками, к примеру, Измаильского порта и одесского КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания», а также Одесской Военной академии и ряда военных частей. Всякий раз аферу проигрывали по одной той же схеме — сначала фирма выигрывала тендер на поставку топлива, заключался договор, а потом чиновники подписывали с представителем ООО «Нафтотрейд Ресурс» ряд дополнительных соглашений, благодаря которым стоимость топлива необоснованно завышали якобы из-за колебания цен на украинском рынке. Сумма договора при этом не менялась, но в итоге бюджетные предприятия и организации получали гораздо меньше топлива, чем значилось в изначальном договоре», – пишут журналисты.

По их данным, правоохранители объединили в одно дело все сомнительные закупки ООО «Нафтотрейд Ресурс» в Одесской области с 2016 по 2019 годы. Так, компанию уличили в махинациях при поставках топлива автотранспортному хозяйству Одесской мэрии, ГП «Измаильский морской торговый порт», ГП «УДЦ «Молодая гвардия», КП «Теплоснабжение города Одесса», КП «Городские дороги», КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания» и другим бюджетным предприятиям.

Таким образом за три года фирма успела получить из бюджета более 5,1 млрд гривен, а среди ее клиентов бюджетные предприятия со всей Украины.

«В уголовном производстве, начатом в ноябре 2019 года, уже есть один подозреваемый. По нашим данным, это начальник управления розничных и мелкооптовых продаж фирмы в Одесской области Андрей Медведев, подписывавший от имени ООО «Нафтотрейд Ресурс» дополнительные соглашения к договорам. Официально среди владельцев, руководителей и подписантов фирмы никакого Медведева нет, но на допросе он сообщил, что что в зависимости от ситуации советовался с руководством фирмы в телефонном режиме перед подписанием документов», – пишет СМИ.

Сейчас Киевский райсуд разрешил следствию изучить ведомости о сотрудниках «Нафтотрейд Ресурс», банковских счетах предприятия и счетах лично Медведева. Пока подозреваемый менеджер работает заместителем начальника управления розничных платежей в Волынской области ООО «Вог Кард».

Ранеесайт AntiKorruptciya.info сообщал, что «Вог Кард» и «Контракт» выиграли тендеры Центральной базы обеспечения горюче-смазочными материалами Национальной гвардии Украины на поставку 3,73 млн л топлива по талонам.

А «ВОГ Ритейл» судится с Офисом крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы об отмене налоговых уведомлений-решений, которыми предприятию была увеличена сумма денежного обязательства по акцизному налогу на 417 млн грн.